У цифровому середовищі, що постійно розвивається, бути на крок попереду кіберзлочинців є актуальною проблемою для правоохоронних органів у всьому світі. В Україні, де триваюча війна ускладнює безпеку нації, оволодіння навичками боротьби з кіберзлочинністю, зокрема проведення фінансових розслідувань, стало найважливішим.
Усвідомлюючи цю потребу, Консультативна місія Європейського Союзу (EUAM) в Україні провела семінар з криптовалютних злочинів і фінансових розслідувань для 24 експертів з різних українських правоохоронних органів, у тому числі Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України та Служби безпеки України,
5-7 вересня 2023 р.
Семінар відбувся за підтримки експертів Європолу, Moody´s Analytics та Ukrainian Modern Digital Science.
На церемонії відкриття були присутні й інші гості, серед яких Олег Головаш, керівник Апарату Голови СБУ, Олексій Дрозд, начальник відділу організаційного забезпечення діяльності БЮРО, Юрій Голодник, радник. Директору Державного бюро розслідувань.
«Ефективна боротьба з організованою злочинністю неможлива без фінансового розслідування з подальшим вилученням, арештом та конфіскацією злочинних активів. І наша Місія дуже тісно співпрацює з державами-членами ЄС та українськими інституціями, щоб надавати експертні поради та ділитися передовим досвідом у цій сфері», – сказала Маура О’Салліван, заступник голови EUAM у своєму вітальному слові до учасників семінару.
Учасники семінару отримали цінну інформацію про боротьбу зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою, що стає все більш поширеною загрозою в епоху цифрових технологій.
Партнери UMDS – Global Ledger, Crystal, AMLbot, Департамент кіберполіції НПУ) представили свої останні розслідування операцій з віртуальними активами в блокчейні та кіберзлочинів.
Експерти представили освітні програми партнерства UNODC, обґрунтували необхідність проведення іспитів для потреб правоохоронної та судової систем.
Особлива подяка експертам UMDS Владиславу Цвиркуну, Ганні Терещенко, Євгенію Панченку, Тетяні Гудимі, представникам Crystal – Артему Семку, представнику AMLbot – Ніко Демчуку.
«Оскільки Україна продовжує переживати складні часи, подібні ініціативи є прикладом співпраці та обміну знаннями у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою, та проведенні фінансових розслідувань», – підсумував Андрей Баран, старший радник КМЄС з питань спеціальних правоохоронних органів.