21 березня 2025 року в Києві, в готелі Ramada Encore Kyiv, відбулася міжнародна конференція “AML/CFT in Digital World – 2025”, яка зібрала експертів із понад 10 країн, дослідників, представників фінансового сектору та державних регуляторів.
Захід проходив у гібридному форматі – офлайн та онлайн – і став ключовою платформою для обговорення ризиків і рішень у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму в умовах стрімкої цифровізації.
Теми, які були в центрі уваги:
- Штучний інтелект та його застосування у виявленні підозрілих транзакцій;
- Регуляторні зміни в AML/CFT-законодавстві;
- Контроль криптовалютних транзакцій і боротьба з кіберзагрозами;
- Інтеграція AML-процедур у мобільні фінансові сервіси;
- Big Data і поведінковий аналіз у виявленні фінансових злочинів.
Серед спікерів конференції була д.е.н. Тетяна Дмитренко — міжнародний AML-консультант ООН, голова ГО «Сучасна українська цифрова наука» та завідувач відділу міжнародних фінансів і фінансової безпеки в НДФІ.
У своєму виступі спікерка поділилася практичним досвідом впровадження ризик-орієнтованого підходу до моніторингу операцій із цифровими активами. Акцент було зроблено на сучасні інструменти блокчейн-аналітики, які дедалі частіше використовуються не лише фінансовими установами, а й правоохоронними органами у всьому світі.
Окрему увагу було приділено публічно-приватному партнерству в аналітичному просторі. Тетяна Дмитренко відзначила внесок українських компаній, які вже стали частиною глобальної екосистеми:
AMLbot, про який на конференції також говорив Niko Demchuk , як про яскравий приклад української експертизи у сфері AML.
GlobalLedger — партнер у низці розслідувань із виявлення підозрілих транзакцій;
Crystal Blockchain, що підтримує роботу українських і європейських регуляторів;
UMDS — українська компанія, яка сьогодні зареєстрована і працює міжнародно.