На 14-й Щорічній конференції з питань боротьби з шахрайством, кіберзлочинністю та судово-бухгалтерською експертизою, яка проходить 18–19 червня 2025 року в Університеті Портсмута, Велика Британіяв ролі спікера виступила з доповіддю Голова правління UMDS Тетяна Дмитренко.
Тема виступу присвячена моделюванню ризиків використання криптовалют у фінансових злочинах, а також практичним підходам до вдосконалення систем протидії відмиванню коштів (ПВК/ФТ) у цифровому середовищі.
У доповіді представлено:
– типології підозрілих транзакцій з віртуальними активами,
– прогнозні моделі для оцінки ризиків,
– рекомендації для регуляторів та правоохоронців,
– приклади співпраці з міжнародними блокчейн-аналітичними платформами та кейси (зокрема Platincoin, ChiaTaiTianjin).
Ця конференція щороку об’єднує понад 60 експертів з усього світу — дослідників, практиків, представників влади, які обговорюють виклики цифрової доби: від шахрайства та дезінформації до кібертероризму й зловживання криптоактивами.
Програма конференції:
Також, експерти UMDS взяли участь у змістовній панельній дискусії «Злочини проти віртуальних активів – практичні кроки та правові рамки» під головуванням доктора Олексія Фещенка.
У панелі взяли участь:
доктор Маріус Лаурінайтіс, Університет Миколаса Ромеріса, Литва Mykhailo Tiutin , AML Bot, експерт UMDS доктор Пол Гілмор, Портсмутський університет, Велика БританіяНаша панель розглянула нові ризики використання віртуальних активів у злочинних схемах, зростаючу складність методів відмивання грошей та нагальну потребу в крипто-орієнтовних регуляторних та слідчих інструментах.
Вдячні організаторам професору Марку Баттону, доктору Васілеосу Карагіаннопулосу Vassilis Karagiannopoulos , Браніславу Хоку, Енні Кірбі за сприяння змістовному діалогу та інноваційному мисленню в умовах мінливих цифрових загроз.
Центр кіберзлочинності та економічної злочинності (#CCEC) – Портсмутський університет
Міжнародне товариство економічної кримінології (#ISEC)