З 3 по 7 листопада 2025 року в місті Дуглас (Острів Мен) успішно відбувся Advanced Strategic Analysis Course (A-SAC) — розширений курс стратегічного аналізу, організований Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL) для підрозділів фінансової розвідки (FIU) регіону Europe II.
У заході взяли участь понад 35 представників із 17 FIU, які об’єднали свої зусилля для підвищення спроможності у стратегічному аналізі даних, пов’язаних із віртуальними активами.
Особливу роль у тренінгу відіграли експерти UMDS — Олексій Фещенко та Михайло Тютін, які долучилися до курсу як запрошені тренери. Програма мала практичний характер: учасники працювали з анонімізованими даними, виконували групові завдання та створювали підсумковий аналітичний продукт за результатами п’ятиденного навчання.
У своїй сесії Михайло Тютін наголосив на трьох ключових напрямах розвитку стратегічної аналітики у сфері AML/CFT:
-
Роль Data Science у стратегічному аналізі віртуальних активів — як моделювання та аналітика великих даних допомагають FIU оцінювати ризики відмивання коштів і фінансування тероризму на макрорівні.
-
Відмінність між інструментами для аналізу діяльності з VA та трасування VA-транзакцій — і чому підрозділам фінансової розвідки потрібні обидві можливості для формування ефективної стратегічної розвідки.
-
Макрорівневий аналіз потоків стейблкоїнів — як міждержавні рухи цифрових активів можуть виявляти типології відмивання коштів, схеми обходження санкцій та нелегальні фінансові операції.
«Було надзвичайно цінно обмінятися досвідом із аналітиками FIU країн Європи та обговорити актуальні виклики в екосистемі віртуальних активів. Дякую ECOFEL за створення потужної навчальної платформи, яка посилює аналітичний потенціал фінансової розвідки у світі», — зазначив Михайло Тютін.
ECOFEL подякувала всім тренерам і учасникам за високий рівень залученості, а також висловила вдячність FIU Острова Мен за гостинність.
UMDS вітає своїх експертів із вагомим внеском у підвищення глобальної компетентності фінансової розвідки у сфері віртуальних активів і продовжує розвивати міжнародне партнерство в межах спільноти Egmont Group.