5-й зимовий Симпозіум з економічної злочинності 2024 «Економічна злочинність в період війні» в Portsmuth University
На 5-му Зимовому Симпозіумі з економічної злочинності: економічна злочинність під час війні, присвяченому впливу економічної злочинності на перебіг війни в Україні, який відбувся 12 січня 2024 року та був організований Центром дослідження кіберзлочинності та економічної злочинності Постсмутського університету, я представила нашу спільну роботу, експертів UMDS про переміщення капіталу з росії, а потім уникнення санкцій за допомогою криптоактивів, наша участь у розробці пакетів санкцій ЄС.
Економічні злочини під час російсько-української війни ілюструють великий вплив шахрайства, корупції та ухилення від санкцій на національну безпеку та глобальний мир. Докази того, що економічні злочини є важливою проблемою у військових діях, започаткували процес значної зміни політики у боротьбі з економічною злочинністю від суто фінансової діяльності до поліцейської діяльності, мотивованої захистом національної безпеки. Поряд зі змінами законів і правил проти економічної злочинності суб’єктам системи кримінального правосуддя у Великій Британії та на міжнародному рівні слід переглянути пріоритети своєї діяльності, які органи мають мати компетенцію, і співпрацювати, щоб отримати більш цілісне розуміння залучених учасників і мереж.
5-й зимовий симпозіум з економічної злочинності об’єднує різноманітну групу дослідників, практиків, студентів та інших членів спільноти для обговорення боротьби з економічною злочинністю під час війни. Від нашої організації UMDS виступала Голова правління Др. Тетяна Дмитренко.
Др. Васіліус Караганнопулус, професор Постмутського університету надав два інтерв’ю пресі за темою заходу. Детальніше: https://www.dw.com/…/ukraine-war-whats-the…/a-67775539
Stockholm Fintech Week 2024
Два роки війни – реально не річниця, особливо коли війні в Україні вже майже десять років. Дуже важливо ділитись накопиченим досвідом, інформацією з першоджерел в різних країнах світу, що і зробив наш експерт і Віце-президент з продажу компанії Crystal і експерт UMDS Святослав Дубовський на Стокгольмському Фінтех тижні, який відбувся 12-18 лютого 2024 року.
Святослав обговорив необхідність посилення контролю в криптоіндустрії, щоб запобігти використанню суб’єктами санкцій для приховування коштів та обходу законів.
Регуляторні заходи та перевірка: оскільки російські банки були відключені від SWIFT, вони зайнялися торгівлею криптовалютою, розглядаючи децентралізовані віртуальні активи як альтернативний потік доходу, який дозволяє уникнути санкцій.
Вплив на світовий ринок криптовалют: вторгнення та подальші санкції спричинили значну волатильність на світових ринках криптовалют. Спочатку спостерігалося падіння вартості основних криптовалют, можливо, через загальний відхід від більш ризикованих активів. Однак на ринку також спостерігалося збільшення обсягів торгів, частково пов’язане з російськими та українськими користувачами.
Гуманітарна допомога та збір коштів: з іншого боку, криптовалюти також використовувалися для позитивних цілей, таких як гуманітарна допомога. Були запущені різні ініціативи зі збору коштів на основі блокчейну для підтримки українських біженців і оборонних зусиль країни. Ці платформи забезпечили швидкий і прозорий спосіб спрямування коштів тим, хто їх потребує.
Блокчейн для прозорості та підзвітності: деякі ініціативи використовували технологію блокчейну, щоб забезпечити прозорість і підзвітність у розподілі коштів і допомоги.
Kazakhstan, Koshi 2024
Конференція «Віртуальні активи: повернення злочинних активів, ризики шахрайства, фінансові піраміди, онлайн-торгівля наркотиками»
З 19 по 20 лютого 2024 року на запрошення Академії правоохоронних органів ми взяли участь у міжнародній конференції, організованій спільно з UNODC за підтримки Посольств США та Литовської Республіки в Республіці Казахстан. Захід під назвою «Віртуальні активи: повернення злочинних активів, ризики шахрайства, фінансові піраміди, онлайн-торгівля наркотиками» залучив міжнародних експертів з Великобританії, України, Грузії, Румунії та Литви для обговорення актуальних питань у сфері віртуальних активів та їх впливу . Особливо приємно правоохоронцям було почути позитивні результати розслідування діяльності «фінансових пірамід» (Схеми Понці), в якому також брали участь наші експерти з Global Ledger та Сrystal. Згодом ми обов’язково поділимося цими результатами співпраці. На даний момент я оголошую серію тренінгів базового та просунутого рівнів для представників правоохоронної системи та регуляторів Республіки Казахстан, а також представників банківського сектору та криптобірж, відповідно до угоди про навчання AFSA та Міністерства цифрових справ Казахстану. Детальніше: https://academy-gp.kz/?p=19684&lang=ru
Cyber Scotland Week 2024
Активне використання цифрових технологій та криптовалют у всіх сферах життя породжує питання щодо прав і свобод людини в цифровому світі. Сучасні виклики вимагають ретельного їх дослідження, зокрема адаптації до глобального середовища, збереження основних цінностей і гармонії між індивідуальними правами та колективними потребами суспільства.
Такого висновку дійшли учасники конференції «Соціальна справедливість і цифрова економіка: кібербезпека, крипторегуляція, ШІ, права людини в епоху цифрових технологій», яка відбулась в рамках Cyber Scotland Week 2024.
Захід ініційований представником НААУ в Шотландії, Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Олександром Черних у співпраці з британськими науковими установами, державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України», організацією «Українська сучасна цифрова наука» (UMDS), українською ІТ-компанією «LIGA ZAKON» та Європейською асоціацією молодих адвокатів. Детальніше: https://tinyurl.com/yo3k59eu
