З метою розширення меж нашої міжнародної діяльності ми раді повідомити про початок співпраці з Baltic Compliance Association (далі – BCA).
Посилення компоненту протидії відмиванню коштів у нашій діяльності, співпраця з ВСА має на меті поєднання експертних знань у впровадженні політик і процедур протидії відмиванню коштів, методів ефективного комплаєнсу в діяльності учасників цифрової економіки та ефективної трансформації комплаєнс-діяльності в цифрову економіку.
Враховуючи новий напрямок аналізу та розвитку впровадження санкцій як на крипторинку, так і в діяльності фінансового ринку, який співпрацює з операторами криптоіндустрії та її клієнтами, ми раді об’єднати зусилля для посилення цього напрямку з усіма країнами Балтії.
BCA було створено для сприяння дотриманню законодавства про боротьбу з відмиванням грошей (тут і далі спільно включає запобігання тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та дотримання міжнародних санкцій) у галузях, які також уже регулюються, і тих, які взяли на себе зобов’язання саморегулювання, а законодавчу базу розробляють і впроваджують органи влади.
Ми впевнені, що нова коаліція стане наріжним каменем у нашій загальній боротьбі зі злочинністю та ухиленням від санкцій, до якої приєднаються інші партнери, які розуміють, що потрібно зробити набагато більше, щоб захистити нас від злочинності та санкцій. ухилення, а також збереження наших демократичних цінностей!