Час плине швидко і два роки пролетіли як одна мить.
Сьогодні були підведені підсумки дворічного проекту UNODC в Казахстані з надання технічної допомоги владі Республіки Казахстан для усунення ризиків злочинного використання віртуальних активів, боротьби з кіберзлочинністю та запобігання кіберзлочинності. Звичайно, UNODC повідомить про результати в цифрах, але завдяки інвестуванню власних зусиль і ресурсів партнерів UMDS є деякі результати, якими ми пишаємося і хочемо розповісти вам.
За стандартами FATF Казахстан успішно пройшов черговий раунд взаємної оцінки, а за діючими вимогами щодо виконання 15 Рекомендацій FATF – всі вимоги виконано, країна входить до списку країн, які мають значну участь у глобальну криптоіндустрію та легалізував власний крипторинок у 2023 році.
В результаті численних тренінгів, які ми проводили для представників правоохоронної системи та органів державного нагляду, була створена команда національних тренерів, які поширюють отримані знання далі.
За допомогою проекту при розслідуванні наркозлочинів, махінацій у «фінансових пірамідах», в яких використовувалися криптоактиви, і кіберзлочинів виносилися судові рішення. У результаті деякі злочинці повністю повернули гроші потерпілим.
Роботи було багато, кожні два місяці відрядження, тренінги, міжнародні заходи, консультації, обмін досвідом…
Дякуємо керівнику проекту Олексію Фещенку за натхнення, нашим партнерам і експертам з блокчейн-аналітики Crystal, AMLbot, Global Ledger, Purefi за підтримку в розвитку практичних навичок бенефіціарів проекту, а також партнерам в інших проектах за досвід.