У межах спільної ініціативи INTERPOL та London Stock Exchange Group (LSEG) щодо підготовки Global Financial Fraud Threat Assessment 2026, експерти НГО «Українська сучасна цифрова наука» (UMDS) в партнерстві з блокчейн-аналітичною компанією AMLbot отримали запит на участь у заповненні аналітичного опитувальника, спрямованого на збір даних про сучасні тенденції фінансового шахрайства у світі.
Опитувальник охоплює такі напрями:
- нові та поширені схеми шахрайства;
- уразливість і вплив на жертв;
- профілі правопорушників і географію потоків незаконних коштів;
- використання цифрових активів у шахрайських схемах;
- ключові ризикові індикатори та «red flags»;
- регіональні тенденції та приклади ефективної державно-приватної взаємодії.
UMDS підготувала та надіслала заповнену анкету на основі статистики з відкритих джерел правоохоронних органів Республіки Казахстан та власних досліджень, проведених в межах проєктів UNODC Global Programme against Cybercrime і співпраці з Агентством РК з фінансового моніторингу.
Підготовлений звіт UMDS також базується на даних розслідувань фінансових пірамід та інших шахрайських схем із використанням криптоактивів, зокрема кейсів ChiaTaiTianjin і Platincoin, які розслідувалися за участю UMDS, UNODC та Global Ledger.
«Ми високо цінуємо можливість долучитися до глобальної оцінки загроз шахрайства та надати практичні напрацювання, засновані на реальних кейсах і розслідуваннях у сфері цифрових активів», — зазначили в UMDS.
У рамках співпраці UMDS також надає освітню підтримку в регіоні Центральної Азії та розвиває міжнародну взаємодію у сфері фінансової безпеки. Як показує досвід, поєднання аналітичної роботи, навчання та швидкого обміну даними між регуляторами, правоохоронцями та приватним сектором є основою ефективної протидії шахрайству.